FX.co ★ I truffatori scelgono sempre più spesso USDT

Mentre Bitcoin ed Ethereum fanno finta di essere pronti per una nuova fase di crescita e per l'avvio di un ciclo rialzista (cosa ben lontana dalla realtà), secondo i dati più recenti, le frodi online hanno da tempo smesso di essere appannaggio di singoli truffatori.

Entro il 2025, le perdite globali dovute alle frodi online hanno raggiunto i 442 miliardi di dollari e le truffe stesse si sono evolute in un vero e proprio settore industriale con fornitori specializzati, modelli di business standardizzati e catene di approvvigionamento ramificate. L'epicentro di questo ecosistema sono le cosiddette "piattaforme di garanzia": marketplace in cui migliaia di venditori scambiano dati personali, infrastrutture tecnologiche per ingannare le vittime e servizi di riciclaggio. La più grande fra esse è stata Huione Guarantee, che ha processato transazioni per 31 miliardi di dollari, superando per volume persino la leggendaria Silk Road.

Ciò che è nuovo e merita attenzione è che tutti i pagamenti venivano effettuati in USDT, la stablecoin emessa da Tether, sulla blockchain TRON — uno schema che permetteva di eludere i controlli antiriciclaggio delle banche.

Nel 2025 il FinCEN statunitense ha qualificato il gruppo Huione come organizzazione chiave per il riciclaggio, Telegram ha bloccato migliaia dei suoi canali e nel 2026 il presidente del gruppo è stato estradato in Cina. Tuttavia, anziché eliminare il fenomeno, questo ha messo a nudo la sua natura reale: nuove piattaforme hanno immediatamente preso il posto di quelle chiuse. Xinbi Guarantee, che ha processato 21 miliardi di dollari, dopo il blocco ha semplicemente creato nuovi canali sullo stesso Telegram e ha ripreso l'attività — già con un pubblico di oltre mezzo milione di utenti. È significativo che lo stesso Telegram abbia spiegato la sua riluttanza a ulteriori blocchi con la preoccupazione per la "libertà finanziaria" degli utenti cinesi.

Molti esperti osservano da tempo che Tether, come meccanismo di pagamento, continua a non assumersi responsabilità reali. Gli specialisti chiedono un mandato internazionale coordinato che obblighi i messenger a chiudere queste piattaforme e gli emittenti di stablecoin a bloccare i wallet coinvolti. Al momento, però, i blocchi sulla rete Tron scattano solo dopo l'avvio di procedimenti penali e su richiesta ufficiale delle autorità.

Consigli di trading:

Per quanto riguarda il quadro tecnico di Bitcoin, gli acquirenti ora mirano al ritorno del livello di 78.400$, che apre la strada diretta verso 80.100$, e da lì il livello di 81.700$ è già a portata di mano; superarlo segnalerebbe un tentativo di ritorno al mercato rialzista. Se Bitcoin dovesse scendere, mi aspetto che gli acquirenti puntino a 76.500$. Un ritorno dello strumento di trading sotto quest'area può rapidamente trascinare BTC verso la zona di 74.700$. L'obiettivo più lontano sarà l'area di 73.100$.

Per quanto riguarda il quadro tecnico di Ethereum, un netto consolidamento sopra il livello di 2.146$ apre la strada diretta verso 2.222$. L'obiettivo più lontano sarà il massimo nell'area di 2.291$, il cui superamento segnerebbe un rafforzamento del sentiment rialzista del mercato e il ritorno dell'interesse da parte dei compratori. Se Ethereum dovesse scendere, mi aspetto che gli acquirenti puntino a 2.084$. Un ritorno dello strumento di trading sotto quest'area può rapidamente spingere ETH verso la zona di 1.997$. L'obiettivo più lontano sarà l'area di 1.911$.

Cosa si vede sul grafico:

di colore rosso: livelli di supporto e resistenza dai quali si prevede, nel breve, o un rallentamento o una crescita attiva del prezzo;

di colore verde: media mobile a 50 giorni;

di colore blu: media mobile a 100 giorni;

di colore verde chiaro: media mobile a 200 giorni;

L'incrocio o il test da parte del prezzo delle medie mobili solitamente blocca o dà un nuovo impulso al mercato.